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以藝術(shù)品拍賣之名非法吸存2.5億

2017年12月26日 17:23 | 來源:廣州日報
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以藝術(shù)品拍賣為誘餌,大量招募經(jīng)紀(jì)人,向社會公眾710多人非法吸存2.5億。昨日上午,佛山市南海檢察院召開新聞發(fā)布會,通報了多起金融犯罪案件,其中包括牽涉桂、粵、港等地的“萬豐”系列案件的其中一起窩案。今年3月,南海檢察院正式成立金融檢察部門,實現(xiàn)金融檢察工作專門化,全年共起訴金融領(lǐng)域案件26宗37人。



案例一: 向710多人非法吸收存款

2013年9月起,被告人梁某某等六人為了代理香港萬豐公司和廣西會豐公司(均另案處理)的藝術(shù)品權(quán)益份額化交易業(yè)務(wù),分別成立了“潤豐南海”、“潤豐順德”、“潤豐九鼎”、“智慧新城”等分公司,并在上述公司不具備經(jīng)營證券業(yè)務(wù)資格和金融業(yè)務(wù)資格的情況下,采用權(quán)益份額的證券化手段對藝術(shù)品進(jìn)行炒買炒賣。

梁某某等人以香港萬豐平臺理財收益豐厚為引誘,承諾在年底給予投資者保底付息,招募幾十名經(jīng)紀(jì)人通過網(wǎng)站、微信網(wǎng)絡(luò)、宣傳冊、介紹會等多種渠道和方式大肆宣傳,非法向社會公眾吸收資金,從中賺取交易傭金。通過上述行為,共向社會公眾710多人非法吸收存款達(dá)人民幣2.5億余元。

至案發(fā),萬豐平臺資金鏈斷裂,梁某某等人給投資人造成高達(dá)1.25億余元人民幣的巨額經(jīng)濟(jì)損失。南海區(qū)檢察院以犯非法吸收公眾存款罪對梁某某等6人提起公訴后,2017年8月,南海區(qū)人民法院對梁某某等6人判處三年三個月至一年三個月的有期徒刑,并處罰金。

檢察官說法:“萬豐”窩案之一 欺騙性極大

南海區(qū)檢察院表示,該案件是牽涉桂、粵、港等地的“萬豐”系列案件的窩案之一,是典型的假借藝術(shù)品投資之名而行非法高息吸收公眾存款之實的金融犯罪案件。該系列案通過桂、粵、港三地的空殼公司組建地下資金網(wǎng)絡(luò),形成虛假的藝術(shù)品交易繁榮現(xiàn)象,但資金監(jiān)管缺失,致使大量集資資金非法流出境外,給國家和個人造成較大的金融風(fēng)險。

近年來,假借金融創(chuàng)新外衣掩蓋非法集資、金融詐騙之實的案件層出不窮,其中本案的“藝術(shù)品投資”便是違法犯罪分子最喜歡使用的“外衣”之一,欺騙性極大、投資風(fēng)險極高,廣大投資者亟需提高警惕,強(qiáng)化甄別能力。檢方建議應(yīng)當(dāng)盡快將“P2P”同類型企業(yè)納入監(jiān)管范圍,提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻,設(shè)定最低資本金要求和資本充足率要求,嚴(yán)格實行資金第三方托管,實行最大程度的信息披露,強(qiáng)化監(jiān)管。

案例二:“排毒神器”是傳銷幌子

“美極客環(huán)球有限公司”自稱是來源于中國臺灣地區(qū)的企業(yè),生產(chǎn)“蘋果干細(xì)胞”、“小分子肽”等“產(chǎn)品”,宣稱可用于亞健康狀態(tài),有排毒、降血壓、抗衰老、治療便秘的功效,甚至能令帕金森癥患者痊愈。

劉某等8人本為受騙者,初期因本人或親友健康問題接觸“美極客”,均購買了“美極客”的產(chǎn)品服用,其后在參與“美極客”一系列招商會、經(jīng)驗分享會的過程中,了解到可從發(fā)展的下線的銷售收入中獲取高額提成,遂不顧親友勸阻,積極通過朋友圈、組建微信群等多種方式宣傳“美極客”,發(fā)展下線,逐步參與傳銷犯罪。案發(fā)后經(jīng)鑒定,“蘋果干細(xì)胞”、“小分子肽”不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),系假冒偽劣產(chǎn)品。

南海區(qū)檢察院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對劉某等8人提起公訴后,2017年12月8日,南海區(qū)人民法院對劉某等8人判處十個月至五年不等的有期徒刑,并處罰金。

檢察官說法:利用追求健康心理詐騙

檢方表示,“美極客”利用民眾追求健康的迫切心理,先騙取錢財,隨后進(jìn)一步引誘被騙人從事傳銷活動。劉某8人均為女性,其中又有多名專職家庭主婦。此類人群較多接觸網(wǎng)商、網(wǎng)店,又對家庭成員的健康極為關(guān)注,易成為保健品傳銷的發(fā)展對象。案發(fā)后仍有參與人執(zhí)迷不悟,堅稱產(chǎn)品有療效。

檢察官建議,廣大消費者應(yīng)提高對健康產(chǎn)品(保健品)的辨別能力,多聽從醫(yī)生等專業(yè)人士的指導(dǎo)意見,從專業(yè)渠道了解健康產(chǎn)品信息。依刑法規(guī)定,傳銷組織達(dá)到三層級以上,下線超30人便觸犯刑法。部分被告雖只推薦親友數(shù)人參與,但下線又各自發(fā)展了數(shù)十人,級級累加呈幾何性增長,最終導(dǎo)致直接、間接下線達(dá)上百人之多,被告人鋃鐺入獄。


編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:非法 藝術(shù)品 金融 藝術(shù)品拍賣

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