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上海警方搗毀兩個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙

2019年03月27日 16:06 | 來源:中國新聞網(wǎng)
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上海警方搗毀兩個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙

    圖為涉案營業(yè)執(zhí)照等。 警方供圖

上海警方搗毀兩個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙 涉案總金額達(dá)36億余元

中新網(wǎng)上海3月27日電 (記者 李姝徵)記者27日從上海警方獲悉,近日上海市公安局寶山分局會同寶山稅務(wù)部門雷霆出擊,連續(xù)搗毀2個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員17人,現(xiàn)場繳獲大量空白發(fā)票、單位公章、發(fā)票領(lǐng)購簿等作案工具,并循線查明虛開單位250余家,涉案總金額高達(dá)36億余元(人民幣,下同)。

圖為涉案公章?!【焦﹫D 攝

圖為涉案公章。 警方供圖

2018年11月,寶山公安分局濱江治安派出所在處置一起公司糾紛警情時(shí)發(fā)現(xiàn)一條涉稅線索,遂上報(bào)至分局經(jīng)偵支隊(duì)。經(jīng)甄別研判,警方發(fā)現(xiàn)該公司曾有另外2起相同性質(zhì)的警情,初步判定該公司有虛開發(fā)票的嫌疑,遂成立專案組開展偵查。偵查員一方面從報(bào)案人入手,搜集案件相關(guān)線索,另一方面對公司成員進(jìn)行排摸,鎖定了該團(tuán)伙主要成員的身份信息及生活規(guī)律。

圖為空白發(fā)票。 警方供圖 攝

圖為空白發(fā)票?!【焦﹫D

2019年1月16日凌晨,專案組分別在楊浦、嘉定開展抓捕行動,共抓獲犯罪團(tuán)伙成員8人,現(xiàn)場繳獲空白發(fā)票、金稅盤、單位公章、發(fā)票領(lǐng)購簿等作案工具。審訊后,民警根據(jù)線索又在寶山地區(qū)抓獲3名虛開發(fā)票嫌疑人。經(jīng)查,該團(tuán)伙主要成員黃某、林某雇傭他人操縱多家公司,通過互聯(lián)網(wǎng)微信群發(fā)布信息,對外大肆虛開增值稅專用發(fā)票,同時(shí)以侵吞部分回流資金的形式進(jìn)行詐騙,此案共涉及詐騙金額800余萬元,涉案金額達(dá)16.7億余元,涉案虛開單位155戶。

無獨(dú)有偶,2018年12月,分局經(jīng)偵支隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)有2家公司開票數(shù)量巨大,情況異常,經(jīng)寶山稅務(wù)局反饋確認(rèn),2家公司均有虛開發(fā)票嫌疑,且開票數(shù)額巨大。據(jù)此,寶山警方成立專案組開展偵查。

圖為涉案工具?!【焦﹫D 攝

圖為涉案工具?!【焦﹫D

通過初步調(diào)查,專案組發(fā)現(xiàn)2家公司的購票員徐某、李某購買公司發(fā)票達(dá)100余家,且這些公司的開票信息為同一地址,總開票金額高達(dá)20余億元。經(jīng)進(jìn)一步偵查,一名黃姓男子浮出水面,黃某與徐某、李某聯(lián)系頻繁,且通話時(shí)間與購票時(shí)間存在關(guān)聯(lián)性。偵查員順藤摸瓜,鎖定了該團(tuán)伙的2個(gè)開票窩點(diǎn)。2019年1月9日凌晨,專案組對2個(gè)窩點(diǎn)開展收網(wǎng)行動,先后抓獲黃某、徐某等6名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲空白發(fā)票五千余份,金稅盤、單位公章、發(fā)票領(lǐng)購簿、開票機(jī)等作案工具若干,共涉及虛開單位100余家,涉案總金額20余億元。

上述兩起案件中,13名犯罪嫌疑人已因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪被警方依法執(zhí)行逮捕,另4名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)?。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

編輯:曾珂

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